#المافيا_العملاقة
ملف #تهريب_النفط_العراقي
نشرت وكالة بلومبرج الاميركية تحقيق موسع بتاريخ 2020/7/16 كشفت خلاله أن شركة روزنفت Rosneft لمالكها الرئيس الروسي #بوتين والمستثمرة لحقول نفط كوردستان قدمت قرض ب 800 مليون دولار لحكومة الاقليم سنة 2017 تم تحويله بوساطة مصرف (Citibank)/نيويورك الى احد المصارف اللبنانية التابعة للرئيس #سعد_الحريري ( BankMed) تَبِعها في ذلك تحويلات بأكثر من 6 مليار دولار الى كوردستان لكن الحساب لم يكن عائد الى حكومة الاقليم وانما الى شركة (IMMS) لرجل اعمال باكستاني #مرتضى_لاخاني يستخدمه لتحويل أموال النفط العراقي المهرب من الاقليم وكُشِفَ عن الوثائق نتيجة دعوى قضائية رفعتها شركة “لاخاني” ضد مصرف #الحريري في احدى محاكم نيويورك مطلع 2020.
تقوم هذه الشركة بتلقي اموال نفط الاقليم المهرب من قبل الشركات المستثمرة وتحول الى المصرف اللبناني ثم الى عدة مصارف أوروبية ليتم اعادتها الى كوردستان بطريقة “غسيل أموال” ولا يُعلم لحد الان حجم العمولات التي قُبضت مقابل تحويل الاموال للاقليم والتي تسجل بحساب الشركة الباكستانية وأعتبرت كأحد اسباب الازمة المصرفية في لبنان(حسب قول الصحيفة).
وعلق #وزير الموارد الطبيعية في الاقليم ببيان رسمي يؤكد التعاون مع شركة (IMMS) منذ سنة 2017 لعدم وجود بديل متاح لتحصيل اموال النفط.
تظهر الوثائق المنشورة تدفق (2.8) مليار دولار من اموال النفط المهرب خلال فترة 3 شهور سنة 2019 في حساب الشركة وأظهرت اسماء ومبالغ الشركات المحولة للاموال وبينت احدى الوثائق بتاريخ 8 نوفمبر 2019 الى تحويل مبالغ بحوالات مختلفة وبنفس اليوم (مليار دولار، 250 مليون يورو، 6 مليون دولار، 3مليون دولار، 1 مليون دولار) الى احد مصارف ألمانيا ليعاد تحويلها الى الاقليم في عملية احتيال مالي واضحة.
ويمتلك #لاخاني الكثير من العلاقات تساعده في تجارة النفط غير الرسمية وسبق وساعد احدى الشركات على شراء نفط العراق في حقبة (صدام حسين) بصورة غير قانونية كما ساعده في تحويل اموال الى سويسرا وقام مؤخراً بالمساعدة على تهريب وبيع النفط الفنزولي ومن ضمن الذين قام بتجنيدهم للعمل في شركاته (#تشارلز_جوثري) اكبر جنرال في الجيش البريطاني.
وذكرت الوكالة انه ساعد في تهريب نفط الاقليم منذ سنة 2014، ووقّع عقد بَيع نفط الاقليم مع وزير الموارد الطبيعية سنة 2017 بحضور عائلتي “#البرزاني و#طالباني”، وكان #لاخاني قبل ذلك يحول عائدات النفط عن طريق تركيا.
تشير الوثائق ايضاً ان شركة #لاخاني طلبت فتح حساب ثانوي لحسابها الرئيسي في المصرف اللبناني خاص بنفط الاقليم وفي المقابل وضعت الشركة 725 مليون دولار ودائع ثابتة لدى المصرف لتسهيل هذه الاجراءات التي اسفرت لاحقاً عن تحويل أكثر من 6 مليار دولار بالتعاون مع مصارف عدة ذكرت بوثائق المحكمة.
وفي نوفمبر 2018 قامت الشركة بوضع وديعة ثابتة في المصرف اللبناني بقيمة مليار دولار لثلاث سنوات بفائدة سنوية 100 مليون$ مقابل الاستمرار بضخ الاموال الى الاقليم.
حاولت الشركة سحب المليار$ نهاية 2019 الا ان المصرف رفَضَ بسبب الازمة اللبنانية مما دفعها لغلق حساباتها ومقاضاة المصرف، وأسفرت تحقيقات محكمة نيويورك عن كشف دور لاخاني في بيع نفط الاقليم وتعاون مصارف عدة في تهريب الاموال العراقية.
اضطرت الشركة لتسوية النزاع مع المصرف في نيسان 2020 دون سحب اي ودائع #لكن هنالك اموال مودعة لم يُكشف عنها تعود لنفط الاقليم المصدر للفترة من نوفمبر 2019 الى فبراير2020 ضمن حساب الشركة وصّرَحت وزارة موارد الاقليم ان تلك الاموال تقدر ب250 مليون$.
الوكالة كشفت أيضاً ان حكومة الاقليم #فتحت حساب لعائدات النفط بعد تلك الازمة في Citibank /نيويورك.
بينما تشير وثائق شركة التدقيق العالمية #ديلويت Deloitte ان الاقليم باع نفط بمقدار 8.43 مليار دولار خلال سنة 2019 واستلم منها 5.43 مليار دولار وتم تحويل 3 مليار دولار الى حساب شركات النفط وان المبلغ المتبقي لغاية ديسمبر 2019 في لبنان يبلغ 318 مليون دولار بالاضافة الى عائدات شهري يناير وفبراير 2020 ولازالت محجوزة في لبنان دون الكشف عن حجمها.
وسبق وكشف وزير البيئة اللبناني #وئام_وهاب نهاية 2019 وجود مليار دولار مهربة من قبل عائلة برزاني محجوزة في احدى مصارفهم داعياً الحكومة العراقية لتقديم شكوى لإعادتها ولم تعلق حكومة عبد المهدي حينها، كما قام وفد برئاسة وزير النفط الحالي بزيارة لبنان الشهر الماضي لغرض عقد اتفاقية لمساعدتها في ازمتها الاقتصادية وفتح السوق العراقية امام البضائع اللبنانية.
أمّا التحقيق الحالي في الولايات المتحدة الذي كشفته صحيفة The New Republic يتضمن عملية احتيال كبرى تمارسها شركات العائلة البرزانية (DGCI و Zozik ) المهيمنة على عقود تجهيز الوقود للجيش الاميركي في الشرق الاوسط حيث أُكتشف مؤخراً قيامهم بتهريب وبيع النفط الايراني للجيش الاميركي ومضاعفة الاسعار مقابل دفعهم رشاوى لمسؤولين في البنتاغون ووصَفت الصحيفة العائلة البرزانية “بزمرة #الكِلبتوقراط (الحكام اللصوص) التي ترعاهم أميركا” واعتبرتها اكبر فضيحة في البنتاغون وتطرقت ايضاً الى شراء عائلة برزاني قصر سنة 2019 في كاليفورنيا بقيمة 47 مليون دولار متهمة اياهم بشرائها بواسطة شركاتهم الوهمية وباموال مهربة.
وختمت الصحيفة مقالها بتعليق متحدث مؤسسة #تحرير لسياسة الشرق الاوسط حول سبب دعم امريكا لمافيات الاقليم فأجاب:
“هذا السؤال طرحته على مسؤول مكافحة الفساد الاميركي السابق وقد برر اجابته بقوله:
“#نحن_لا_نهتم إذا إنهم يسرقون أو يغتصبون أو يقتلون أو يعذبون شعوبهم ، “طالما” يفعلون ما نطلبه من وقت لآخر”.
ورغم التحقيقات الجارية وقّع الاميركان مع الاقليم اتفاق لانشاء مصفاتيّ نفط شرق الفرات السوري لـ 25 عاما قابلة للتجديد بقدرة تفوق 10 آلاف برميل يوميا بداية هذا الشهر.
ولازالت الحكومة العراقية مستمرة بتحويل الاموال للإقليم التي بلغت للفترة من 2019/1/1 ولغاية 2020/6/30 (ومن عائدات نفط الجنوب) بمقدار (7,602,562,482,526) دينار ، مايعادل 6.8 مليار دولار حسب ماتظهره كشفوفات وزارة المالية العراقية.
✅ كافة روابط الملفات والتحقيقات في ادناه
رابط التحقيق الذي اجرته وكالة Bloomberg
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-07-16/billion-dollar-broker-how-one-man-managed-a-nation-s-oil-wealth
رابط وثائق محكمة نيويورك العليا
https://iapps.courts.state.ny.us/nyscef/DocumentList?docketId=Z0e28bjv6aJ2tUUy7cddmg==&display=all
رابط ايرادات النفط المصدرة خلال سنة 2019 عن شركة التدقيق العالمية Deloitte
https://gov.krd/english/information-and-services/open-data/deloitte-reports/deloitte-report-2019/?fbclid=IwAR1UEXY7pI5XpxMumtLKz5q6inEFHVesbO7T3uLedy5fMzmEjZutzjKDkuo
فيديوا تصريح الوزير اللبناني
روابط تحقيق صحيفة The New Republic
https://newrepublic.com/article/158609/iraq-barzani-pentagon-oil-beverly-hills-mansion?fbclid=IwAR1w0kZ1b4VSUfLG0-GK2H5ZYEZ7gVMObBWmnvUhgGRm4x70NSqd5UXuWew
https://newrepublic.com/article/157605/pentagon-still-paying-10-gallon-gas
